Правила расчета между физическими лицами через карты

ТБанк 100% заблокирует карту если…еперь банк обязан заблокировать карту если видит хотя бы 2 признака из списка:
✔️Более 10 контрагентов физлиц в день;
✔️Более 50 контрагентов - физлиц в месяц;
✔️Более 30 операций в день с физлицами;
✔️Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день;
✔️Переводы между физлицами более 1 млн рублей в месяц;
✔️Менее минуты между зачислением средств и списанием;
✔️Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток;
✔️Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
✔️Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
✔️Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.
Эти признаки прописаны в методических рекомендациях Центробанка 16-МР от 06.09.2021.

Удмуртия, Ижевск, ул. 9 января, д. 263 br@br18.ru 8(3412)908229